وصل سوق العملات المشفرة بالكامل إلى إجمالي رأس مال متداول يقارب 2 تريليون دولار في 10 سنوات فقط. وصل سعر البيتكوين الواحد إلى 18،737.60 دولارًا بحلول 18 ديسمبر 2017 ، مع جنون FOMO عالمي ، ولكن بعد ذلك انخفض سعر البيتكوين إلى ما يصل إلى 3209.76 دولارًا بحلول 15 ديسمبر 2018. ومع ذلك ، فإن تقلب العملة المشفرة لم يثني المستثمرين الذين يحاولون إجراء ربح سريع وهذا هو المكان الذي يستغل فيه المحتالون الضحايا الأبرياء.

على الرغم من أن تقنية blockchain هي تقنية آمنة نسبيًا ، إلا أن مجرمي الإنترنت يتمكنون من العثور على الخروقات والثغرات لاقتحام مواقع الويب وتعريض محافظ المستخدمين الرقمية وأموالهم للخطر. وغني عن البيان أن القوانين التي تحمي المستثمرين في ICO بعيدة كل البعد عن الكمال ، لذلك من السهل على المؤسسين ارتكاب جرائم مالية خطيرة والإفلات من العقاب. غالبًا ما يرتبط مصطلح “الغرب المتوحش” بالعملات المشفرة وهذا صحيح في الغالب ، حيث لا يزال التنظيم العالمي قيد التقدم ، حيث تكافح الحكومات لمواكبة وتيرة الابتكار.

غالبًا ما يشتري الأشخاص العملات المشفرة باستخدام بطاقة ائتمان / حوالة مصرفية أو أي نوع من الطرق لنقل الأموال إلى البورصة وفي بعض الحالات مباشرة من خلال مواقع الاحتيال ، وهذا هو المكان الذي يمكن أن تُنسب فيه المسؤولية إلى جهات إصدار البطاقات والبنوك ، لأنها من المفترض أن تحمي أموال العملاء.

غالبًا ما تدفعك عمليات الاحتيال الاستثمارية إلى تحويل العملات المشفرة لأنها مجهولة المصدر ، ومن الصعب جدًا على غير المدربين تتبع أموالهم واستردادها. فيما يلي نوعان من أكثر عمليات الاحتيال انتشارًا في التاريخ الحديث:

في عام 2015 ، قامت Ruja Ignatova ، جنبًا إلى جنب مع شقيقها ، Konstantin Ignatov ، بتشغيل “OneCoin” الذي ادعى أنه نسخة جديدة وأفضل من العملة المشفرة Bitcoin وتمكنت من سرقة 5 مليارات دولار بشكل لا يصدق من الناس في جميع أنحاء العالم. لقد عقدوا أحداثًا متقنة وساحرة حيث عرضوا OneCoin على المستثمرين المحتملين وادعوا أنه سيغير العالم ويفتح في عالم جديد من الحرية المالية. تم إخبار أولئك الذين استثمروا في وقت مبكر أنهم سيكونون في بداية ثورة. ومع ذلك ، لم يكن هناك شيء في الواقع ، لم يكن لدى OneCoin blockchain أو عملة مشفرة أو محفظة. اختفت Ruja Ignatova في منتصف عام 2017 ووجهت لها تهمة غسل الأموال في العديد من البلدان.

كان مخطط عملة مشفرة آخر معروف جيدًا هو شركة تدعى “Bitconnect” يبلغ إجمالي رأس مالها التجاري 1.5 مليار دولار قبل أن ينهار بيت البطاقات بالكامل في 16 يناير 2018 ، ومعه فقد آلاف الأشخاص كل ذلك. استثماراتهم فيما تبين أنه مخطط بونزي عالمي. تم اتهام المحتالين بالاحتيال والتضليل والاختلاس فيما يتعلق بتداول البيتكوين / BCC. يتم الآن البحث عن المحتالين بالعملات المشفرة من قبل سلطات إنفاذ القانون في كل دولة رئيسية تقريبًا.

الأنواع الشائعة لعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة
يخترع المحتالون بالعملات المشفرة باستمرار طرقًا جديدة لسرقة عملاتك ورموزك التي ورد أن العديد من الأشخاص وقعوا ضحية لواحد من هذه الأنواع الخمسة من عمليات الاحتيال أدناه.

المضخة والتفريغ
يقوم المحتالون بالعملات المشفرة “بضخ” أو زيادة (ضخ) العملة المشفرة التي يمتلكونها بكميات كبيرة بهدف بيعها (التفريغ) بمجرد أن تصل القيمة إلى ذروتها بسبب زيادة الطلب الذي ولدوه بأنفسهم. ومع ذلك ، في معظم الحالات ، سوف يقنعون فعليًا المستثمرين المبتدئين عديمي الخبرة بالتواطؤ مع عمليات الاحتيال التي يقومون بها بوعود كاذبة بعائدات ضخمة. للأسف ، غالبًا ما يكتشف هؤلاء الأشخاص السذج بعد فوات الأوان ثم يُتركون بعد ذلك بكميات هائلة من العملات المشفرة التي لا قيمة لها.

نقابات الاستثمار الوهمية
غالبًا ما يكون الأشخاص الوحيدون الذين يربحون من “النقابات” عبر الإنترنت هم المحتالون الذين يديرونها. تبدو المواقع شرعية بشكل لا يصدق ، وعلى غرار مواقع الخيارات الثنائية ، فإنها تعرض أيضًا صورًا لأعضاء سعداء بمنازل كبيرة أو سيارات رياضية أو في مواقع غريبة ، وتدعي أنها حققت أرباحًا ضخمة من خلال الاستثمار مع محترفي العملات المشفرة المخفيين الذين يقفون وراء الستار. ستكون آخر مرة ترى فيها أموالك عندما تقوم بتسليمها إلى المحتالين ، ثم فجأة يكون دعم العملاء مشغولًا جدًا للمساعدة في استفساراتك حول إعادة الاستثمارات أو المواعيد النهائية الفائتة لتوزيعات الأرباح.

التبادلات الوهمية
إنهم منتشرون في جميع أنحاء الفضاء الإلكتروني ، وبالنسبة للمستثمرين لأول مرة ، يصعب تمييزهم عن المستثمرين الشرعيين. في ديسمبر 2017 ، أغلقت السلطات الكورية أحدها ، BitKRX. ما كان ضارًا بشكل خاص هو أن BitKRX اغتصبت الأحرف الثلاثة الأخيرة من اسمها من KRX ، البورصة الكورية ، من أجل تحريف نفسها عن قصد.

محفظة وهمية
هذا الاحتيال مخصص للعملات المشفرة. نظرًا لأن “العملات البديلة” هي بايتات من البيانات ، وليست معدنية ، فيجب إيقافها في مكان ما عبر الإنترنت في ما يُعرف اختصارًا باسم “المحفظة الرقمية”. يقوم المحتالون المبتكرون الذين يتمتعون بمهارات تسويقية جيدة بإعداد محافظهم الرقمية الخاصة للإعلان بقوة حتى يأتي العملاء معهم وبمجرد إيداع عملتهم المشفرة فيها ، فإنها تختفي إلى الأبد.

مخططات بونزي والهرم

nts ، كما يقولون ، مضمونة لتقدير القيمة بسرعة بمعدل مرتفع جدًا ، فلماذا يقدم لك شخص ما فائدة أعلى مما يولده السوق حاليًا؟ الجواب الأكثر وضوحًا هو أن العرض عبارة عن ضوء أحمر لعملة معماة Ponzi أو مخطط هرمي. ستستمر هذه الظاهرة ، نظرًا لأن المخططات الأخرى عبر الإنترنت تستخدم نفس نموذج الأعمال 200٪ في 90 يومًا ، ومن المحتم أن تنهار أيضًا. الفرق الرئيسي بين مشغلي هذه المواقع وتشارلز بونزي ، الذي سمي المخطط باسمه ، هو أن هؤلاء الأشخاص ، على عكس السيد بونزي ، مجهولون.

المراسلة برقية
استخدام منصة “Telegram messaging” له مخاطره أيضًا وغالبًا ما يستخدمه المحتالون لخداع الضحايا للاعتقاد بأنهم يتعاملون مع “مشرفين” حقيقيين فقط عن طريق تغيير اسم المستخدم الخاص بهم بحيث يبدو رسميًا ، وسيضيفون بشكل أساسي خطابًا أو حتى ” admin “بجوار اسم المستخدم الخاص بهم. بمجرد أن يبدؤوا محادثة معك ، سوف يستغرقون وقتًا لكسب الثقة وتقديم المساعدة وحتى يبدو أنهم متعاطفون جدًا مع احتياجاتك. ومع ذلك ، سيطلبون منك قريبًا تحويل العملة المشفرة كجزء من عملية إدارية للتحقق من التفاصيل الخاصة بك أو سيحاولون حثك على إرسال المفاتيح الخاصة إلى محفظتك. يثق الكثير من الأشخاص الجدد في مجال العملات المشفرة في البداية وليسوا متأكدين مما يجب البحث عنه لاكتشاف عمليات الاحتيال ويعتمد المحتالون على ذلك ويستفيدون بشكل كامل من سرقة أموالك. Telegram مليء أيضًا بالروبوتات والبريد العشوائي التي غالبًا ما تحتوي على روابط لمواقع مزيفة أو إلى مواقع يمكنها تثبيت روابط تصيد احتيالي تتخلص من بياناتك وتسمح للمحتالين بالحصول على مزيد من المعلومات حول تواجدك عبر الإنترنت ، لذلك نوصي بعدم النقر على هذه الروابط مطلقًا.